年轻富有的华人女性加上朋友,不少海外华人、侨民被哄骗至虚假期货平台

近日,被告人张某发在上海松江法院一审判决中,以非法占有他人资金为目的,利用虚拟身份和欺诈性投资交易平台诈骗一案,二审维持原判。张某发、刘某超、何某艳等人因诈骗罪被判…

    近日,被告人张某发在上海松江法院一审判决中,以非法占有他人资金为目的,利用虚拟身份和欺诈性投资交易平台诈骗一案,二审维持原判。张某发、刘某超、何某艳等人因诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月至十四年不等,并处罚金。这起诈骗案的背后,是一场专门针对华侨华人和华侨华人的期货诈骗案。

    2017年10月的一天,家住新加坡的华人张先生收到了一个微信好友添加申请。对方的阿凡达是一个漂亮的年轻女子,自称在新加坡是中国人,他的名字叫何慕妍。在别的村子里见到同乡,张先生觉得非常亲切,很快就通过了这位妇女的朋友申请,和何慕艳聊得很开心。

    一段时间后,何茂炎在聊天中透露,他在厦门有一家酒厂和陶瓷厂,在印尼有一个产业。他把自己描绘成一个成功的女商人,慢慢地赢得了张先生的信任。何茂炎带着一定的信任向张先生推荐了“BNP期货交易平台”,他说,该平台总部位于华尔街,拥有世界知名的专业分析团队,客户超过100万,平台运营资金总额超过300亿。美元,并不时将他在平台上的“投资利润”截图发给张先生。
虚假期货平台

    在何茂炎的一再鼓吹下,张先生动了心,表明了自己的投资意向。此时,何茂炎向张大中介绍了埃里克董事,称埃里克是一名黄金分析师,曾服务数亿美元。顾客,但由于他的介绍,张先生很幸运地得到了埃里克的指导。随后,张先生在埃里克的帮助下注册开户,并先后向该平台注资1.3万美元。同时,埃里克还介绍了分析师杰克,专门指导张先生的操作。交易,让张先生开始微利。

    然而,过了一段时间,形势急转直下,张先生开始赔钱。此时,何茂炎列举了自己的投资经验,力劝张先生追加投资,增加杠杆,放手。张先生疑心重重,直到张先生的账户只剩下1000多块钱时才加上,何茂炎再也不会回复张先生的任何消息,比如人间蒸发。

    与张先生也有类似的遭遇,还有鲁蒂曼(鲁蒂曼)、爱彼思(爱彼思)、萨利姆(萨利姆)、林茂全等,他们遍布世界各地,或是生活在海外的外国人都有一定的经济实力。他们的故事都是从通过微信认识一位年轻富有的中国女性开始的,然后被推荐在平台上投资期货,直到钱空了。

    感觉被骗了,张先生选择报警维权。2018年4月至6月,被告人张某发、刘某超、何某艳等十余人相继被捕。诈骗团伙浮出水面。经调查,每名受害人被骗金额从几千元到几十万元不等。此后,公诉机关以诈骗罪向松江法院提起公诉。

    法院审理认为,被告人张某发、刘某超经营的金某超招募何某艳、刘某豪等人为销售人员。从2017年8月到2018年4月,他们通过微信进行虚拟定位。,化装成单身富婆,发送虚假盈利截图等,给特里克

    被害人进入由洪茂元等人开发经营的BNP虚假投资交易台,台湾和吴茂佳等人开发经营的RBS虚假投资交易平台,骗取张先生、萨利姆、爱普斯等16名被害人共计670余万元。被告人张某发为金某潮公司法定代表人。

    其中,2018年1月,金茂超投资倪茂明(另案处理)经营的信息技术公司和黄茂斌(另案处理)经营的贸易公司,并同意分享利润。倪某明等人以上述同样方式,骗被害人投资TRADEMAX等虚假投资交易平台,朱某平等6名被害人被骗280余万元;被害人赃款18.2万余元。

    法院经审理认为,被告人张某发等人实质上隐瞒客户资金流向,诱骗被害人投资与其合作的虚假投资平台,目的是侵占客户损失及手续费等“阵地”、“爆炸”直至全部损失表达。被害人认为存款进入国际外汇市场,事实上被害人的钱进入了被告人张某发或洪某元控制的银行账户。受害人因虚构张某发等人的事实,隐瞒真相。金钱失控,行为符合诈骗罪的构成要件。因此,本案被认定为以非法占有为目的,利用电信网络技术骗取钱财的案件。

    最后,法院根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,根据各被告人的事实、性质、情节、社会危害程度和认罪态度等,判处被告人张茂发、刘牟超犯诈骗罪。何某艳等人被判处4个月至14年有期徒刑,并处相应罚金;对部分认罪态度好、犯罪轻微、积极退赃的共犯适用缓刑。一审判决后,被告人张某发等人不服,提起上诉。上海市第一中级人民法院日前作出二审裁定,驳回上诉,维持原判。

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